Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 7 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 2 человека. Действующие члены Совета директоров – 5 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 4 члена Совета директоров.
Принимали участие в работе заседания – 5 из 5 действующих членов Совета директоров (за исключением выбывших).
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1. «Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных бездокументарных акций АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - «за» - 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. «Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных бездокументарных акций АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»:
Принято решение:
1.Утвердить Отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных бездокументарных акций АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» по результатам внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 12.12.2023, согласно Приложению № 1;
2. Направить утвержденный Советом директоров АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций регистратору Общества – АО «Реестр»;
1.3. Определить, что денежные средства для оплаты выкупаемых АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» акций, в размере, установленном Отчётом, перечисляются на расчетный счет Регистратора, для перечисления акционерам Общества, в порядке и сроки, установленные действующем законодательством.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2024 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 04/24 от 31.01.2024 г.
2.5.Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А, дата его регистрации – 29.08.2001 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 01.02.2024г.